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鞍重股份:召開2020年第一次臨時股東大會的通知
作者: 佚名 時間:2020-1-8文章來源:機經網訪問量:8126

鞍重股份:召開2020年第一次臨時股東大會的通知

 時間:2019年12月26日 16:06:59 中財網
  原標題::關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼:002667 證券簡稱:公告編號:2019—079

鞍山重型礦山機器股份有限公司

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鞍山重型礦山機器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“”)第五

屆董事會第二次會議于 2019年12月26日召開。本次會議審議通過了《關于召

開2020年第一次臨時股東大會的議案》,公司2020年第一次臨時股東大會定于

2020 年1月14日召開,現將本次會議有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人:公司董事會

2019年12月26 日召開的第五屆董事會第二次會議以9票同意,0票反對,

0票棄權審議的表決結果審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的

議案》。

3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間

(1)現場會議召開時間:2020年 1 月14日(星期二)下午14:00

(2)網絡投票時間: 2020年1月14日

通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為: 2020 年 1月 14

日9:15-11:30,13:00-15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2020 年 1月 14日

上午9∶15,結束時間為現場股東大會結束當日下午15∶00。

5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議;

(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向

股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳

證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

(3)公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證

券交易所互聯網投票系統投票中的一種,同一表決權出現重復投票的以第一次有

效投票結果為準。

6、股權登記日:2020年1月9日。

7、會議出席對象:

(1)截至2020年 1月9日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席

股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不

必是本公司股東;

(2)公司部分董事、監事和高級管理人員;

(3)本公司聘請的律師及其他相關人員。

8、現場會議召開地點:公司三樓會議室(鞍山市鞍千路 294 號)

二、會議審議事項

(一)會議議案名稱

1、審議《關于修改公司章程的議案》。

(二)議案披露情況

上述議案已經公司第五屆董事會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司于

2019 年12月 27日登載于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

(三)特別強調事項

此議案屬于股東大會特別決議事項,由出席股東大會的股東(包括股東代理

人)所持表決權的 2/3 以上通過。

上述議案將對中小投資者(除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持

有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,并將表決結果在

股東大會決議公告中單獨列示。

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼表:

提案編碼

提案名稱

備注

該列打勾的欄

目可以投票

非累積投票提案

1.00

《關于修改公司章程的議案》

四、會議登記方法

1、登記方式:

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書

(附件二)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;

(2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東

委托代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股

東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,登記時出示原件或復印件均

可,但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會登記表》

(附件一)以便登記確認;

(4)本次股東大會不接受電話登記。

2、本次股東大會現場登記時間:2020年1月14日上午8:00至9:00。采用

信函或傳真方式登記的須在2020年1月13日下午17:00之前送達或傳真到公司。

3、登記地點:遼寧省鞍山市鞍千路294號公司證券部,郵編114051(信函

請寄:鞍山重型礦山機器股份有限公司證券部張錫剛收,并請注明“2020年第

一次臨時股東大會”字樣)。

五、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址

為//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。

六、其他事項

(一)通訊地址:遼寧省鞍山市鞍千路294號

(二)郵政編碼:114051

(三)聯系電話:0412-5213058

(四)指定傳真:0412-5213058

(五)電子郵箱:[email protected]

(六)聯 系 人:張錫剛、張鈺

(七)會議費用:與會股東食宿費、交通費自理。

七、備查文件

鞍山重型礦山機器股份有限公司《第五屆董事會第二次會議決議》

特此公告。

鞍山重型礦山機器股份有限公司

董 事 會

二〇一九年十二月二十六日

附件一:股東參會登記表

鞍山重型礦山機器股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表

截止 年 月 日,本人/本單位持有鞍山重型礦山機器股份有限公司的

股份,擬參加2020年第一次臨時股東大會。

個人股東姓名/

法人股東名稱

個人股東身份證號∕法

人股東營業執照號

法人股東法定代

表人姓名

股東賬號

持股數量

出席會議人員姓名

是否委托

代理人姓名及身份證號

聯系電話

郵箱

聯系地址及郵編

附件二:授權委托

鞍山重型礦山機器股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會授權委托書

鞍山重型礦山機器股份有限公司:

茲全權委托__________先生/女士代表本人(本單位)出席鞍山重型礦山機

器股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意

見行使表決權,本人(本單位)對表決事項若無具體指示的,代理人可自行行使

表決權,后果均由本人(本單位)承擔。

提案編碼

提案名稱

備注

表決意見

該列打

勾的欄

目可以

投票

同意

反對

棄權

非累積投票提案

1.00

《關于修改公司章程的議案》

說明:

1、在非累積投票提案中,請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”選擇

您同意的一欄打“√”;累積投票提案填報投給候選人的選舉票數。

2、同一議案中若出現兩個“√”,視為無效投票,對某一議案不進行選擇視

為棄權;

3、若委托人未對投票做明確指示,則視為代理人有權按自己的意思進行表

決。

委托人姓名及簽章:__________(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)

身份證或營業執照號碼:_________________委托人持股數:_______________

委托人股票賬號:_____________________受托人簽名:_____________

受托人身份證號碼:_____________________

委托日期: 年 月 日

委托期限:自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

附件三

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362667”,投票簡稱為“鞍重投票” 。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。

對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數

的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,可以

對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

投給候選人的選舉票數

填報

對候選人a投x1票

x1票

對候選人b投x2票

x2票

合計

不超過該股東擁有的選舉票數

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

選舉獨立董事(應選人數為3人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同

意見。股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先

對具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決

意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,

再對具體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。(本次會議不設置總議案)。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間:2020 年 1 月 14 日的交易時間,即9:15-11:30 和

13:00-15:00。

2、股東可以登錄交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 14日(現場股東大會

當日)上午 9:15,結束時間為 2020 年 1 月 14 日(現場股東大會當日)下午

15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,取

得 “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可

登錄 互聯網投票系統 //wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄股東大會網絡投票系統平

臺(//wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

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